México: su lucha contra el lavado de activos y su impacto laboral

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Publicado: mar 14, 2019
DOI: https://doi.org/10.22201/fder.24488933e.2019.273-1.68639

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Victor Manuel Garay Garzón
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

Recientemente (enero de 2018), se dio a conocer los resultados de la última evaluación mutua a México, esta vez practicada por el Fondo Monetario Internacional FMI, este artículo tiene como propósito analizar cuál ha sido la evolución de los esfuerzos realizados por México para abatir el problema de lavado de activos y establecer en qué situación se encuentra considerando la última evaluación, lo cual permite vislumbrar las acciones que deberán tomarse en el futuro inmediato. Para ello, se analizará el impacto de los antecedentes internacionales, las convenciones internacionales y organismos internacionales, además del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); y, en el marco nacional, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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Cómo citar
Garay Garzón, V. M. (2019). México: su lucha contra el lavado de activos y su impacto laboral. Revista De La Facultad De Derecho De México, 69(273-1), 107–130. https://doi.org/10.22201/fder.24488933e.2019.273-1.68639

Citas en Dimensions Service

Biografía del autor/a

Victor Manuel Garay Garzón, Universidad Nacional Autónoma de México

Secretario General de la Facultad de Derecho de la UNAM y Catedrático de Derecho Constitucional de la misma

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